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스웨덴 스웨드뱅크, 43억달러 자금세탁혐의...뉴욕금융감독청 조사
스웨덴 스웨드뱅크, 43억달러 자금세탁혐의...뉴욕금융감독청 조사
  • 황채영 기자
  • 승인 2019.03.28 02:35
  • 댓글 0
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스웨드은행의 자금세탁혐의 사실을 보도하는 외신 화면

27일(현지시간) 스웨드은행이 모사크 폰세카 탈세(Mossack Fonseca tax evasion) 및 돈세탁 스캔들과 관련해 뉴욕금융감독청(Department of Financial Services, DFS)의 조사를 받고 있다고 스웨덴 공영 SVT가 보도했다. 또 이날 은행 본사에 대한 스웨덴 당국의 현장조사가 벌어지면서 은행주가가 7%가까이 하락했다.

파나마 페이퍼스는 지난 2016년 4월 파나마의 최대 로펌 '모색 폰세카(Mossack Fonseca)'가 조세회피처에 설립한 21만개 페이퍼 컴퍼니들의 고객명단과 금융거래 내역이 공개된 사건이다.

각 국가의 전·현직 정상, 정치인, 유명인사들이 연루됐으며 한국인은 노태우 전 대통령의 장남 등 195명이 포함돼 있었다.

이 사건의 특징은 21만개 법인이 서류상 로펌 소유였지만 실소유자는 다른 인물이었다는 점이다. 로펌은 고객의 의뢰를 받아 법인설립 및 관리를 해줬을 뿐 페이퍼 컴퍼니의 실소유주들이 등록한 공식문서가 없다는 게 문제로 지적됐다.

SVT에 따르면 DFS 조사는 지난 2 월에 시작됐다

미국 DFS에서 Swedbank로 보내는 서한을 인용해 SVT가 보도한 바에 따르면 스웨덴 은행은 DFS와의 협의내용에 대해서는 언급 할 수 없다면서 "모든 관계 당국과 완전히 명확하고 진실하며 선의로 의사 소통하고 있다"고 말했다.

돈세탁 혐의로 발트해 지역에서 가장 큰 대출 기관인 스웨드은행 (Swedbank)은 소송, 벌금 및 기타 법적 제재의 위협으로 이미 Danske Bank와 스캔들에 휩쓸리게 될 것이라는 우려가 커지고있다.

스웨덴, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아의 규제 당국자들은 지난 2 월 SVT가 의심스런 거래로 최소 400 억 스웨덴 크로나 (43 억 달러)가 같은 기간에 스탕 은행과 댄 스케 뱅크 발트 어 계좌간에 발생했다는 주장을 발표 한 후 Swedbank에 대한 공동 조사를 시작했다.

스웨덴의 Economic Crime Authority (EBM)은 27일 있은 Swedbank 본사 조사 정보가 공개되기 전에 SVT의 초기 보고서에 대해 은행이 내부자 거래 규제를 위반했는지 여부에 대한 독립적 조사의 일부라고 말했다.

Swedbank의 주가는 이날 6.9 % 하락했다

지난 2009 년과 2011 년 사이에 은행의 돈세탁 방지 정책을 감독 한 CEO Birgitte Bonnesen은 대출 기관의 돈세탁 방지 절차에 대한 자신감이 있으며 은행이 의심스러운 거래를 당국에 보고했다고 반복적으로 말했다.

그러나 최근 투자자들은 목요일에 열린 연례 총회에서 경영진과의 대결을 준비하면서이 문제에 대한 Swedbank의 취급을 비난했다.

 

 


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